中国建设银行延边州分行伪造虚假合同洗钱,导致中韩合资企业破产
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中国建设银行延边州分行伪造虚假合同洗钱,导致中韩合资企业破产

实名举报:延吉市大进金属有限责任公司是中韩合资企业,于1996年10月15日注册成立,1997年6月在延边州建设银行国际业务部设立外汇帐户,主要从事进口不锈钢标准栏杆加工业务,原来经营状况非常好,还分别设立了大连、沈阳、北京、上海四个分公司,当时有员工150余人。1998年2月北京城天亿商贸有限公司经理蔡襄找到中诚汽贸公司经理张广生,要求张广生帮忙,在延吉找一家银行,向境外汇款洗钱,张广生帮蔡襄找到延边州建设银行国际业务部经理刘欣志提出汇款要求,并承诺每汇出一笔款都有好处费。在利益驱使下刘欣志答应帮忙,并安排业务科长李琳来办理此事,李琳找来州外汇管理局局长佟颖,三人在州建设银行国际业务部刘欣志办公室制定了一个伪造协议书骗汇洗钱方案,由佟颖口述,李琳打印了一份委托大进公司代理进口汽车配件的协议书,由刘欣志打电话给大进公司经理,以给予业务方便为由,骗取了大进公司的公章和法人章放入李琳的业务科保管,李琳在大进公司不知情的情况下,在虚假协议书上盖了章。

1998年4月至1998年9月,李琳多次拿大进公司公章和法人章到州外汇管理局通过局长佟颖违法办理购汇备案证,并通过大进公司外汇帐户向境外帮助张广生等人洗钱1000多万美金,其中600多万美金是1998年4月至6月吉林省外管局领导李伟帮长春人郭志华找州外管局局长佟颖,用大进金属公司外汇帐户向境外汇款洗的,1999年6月因大进公司外汇帐户向境外洗钱被外汇管理局查封至今。

由于延边州建行工作人员刘欣志,李琳利用职务之便伪造相关文书串通时任延边州外汇管理局局长佟颖、省外管局领导李伟等人使用大进公司账户非法套购外汇并汇给境外洗钱,致使大进公司被外汇管理部门取消了购汇付汇资格,进而无法继续经营,无法偿还银行贷款,公司财产被人民法院拍卖(厂房近1万多平方米,土地面积15000平方米)而被迫倒闭。职工工资及社保、医保均未得到落实,造成社会不安定因素。

案发后,2003年12月10日在延吉市公安局对州建设银行骗购外汇案《不予立案》的情况下,延吉市大进金属有限公司向州政法委反映了情况,在州政法委和延吉市政法委的关注下,2004年4月延吉市公安局经侦大队立案侦查,并将《起诉意见书》延公刑诉字(2012)600号(附后)移送至延吉市人民检察院,2013年3月份延吉市检察院将案件退回延吉市公安局补充侦查,到目前已8年时间,延吉市公安局经侦大队大队长王东(已判刑)对案件久拖不办,犯罪份子一直逍遥法外,受害单位因该刑事案件没有结论,无法向人民法院主张民事权利。

由于犯罪份子的亲属分别为当时延吉市市委主要领导和吉林省建设银行行长,背景非常强大,公安机关既不办案,也不补充侦查,检察院作为法律监督机关退补之后长达八年时间不闻不问导致大进公司的损失遥遥无期。习近平总书记于2018年在京保护民营企业座谈会上一再强调保护民营企业的合法权益,并多次强调我国的改革开放只能扩大,不能缩小,而建行作为中央企业,监管不力,带头洗钱,把经营状况良好的中韩合资企业搞垮,成何体统?现在中央教育整顿政法机关,清理积案是重点,在这个大环境下,公检机关放任犯罪,到底是保护人民还是保护犯罪?

综上,十八大以来,延边州的这些政府官员不作为,乱作为,滥用职权,徇私枉法,保护这些犯罪分子,给这家优秀企业造成了重大损失,已经倒闭。建行与政法机关的所作所为也破坏了当地的营商环境,也影响了当地政府在百姓心中的形象,同时也给党抹黑。建行上述人员涉嫌洗钱罪、骗购外汇罪,公安局、检察院办案人员涉嫌徇私枉法罪,我们强烈要求清除这些害群之马,还延吉一片清朗的天空。

中国建设银行延边州分行伪造虚假合同洗钱,导致中韩合资企业破产 

 

举报人:延吉市大进金属有限公司

负责人:李恒越

电话:13843380888  

2021年9月10日

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